就在张宏伟自以为已经将国内证据清理得差不多,可以高枕无忧之时,他做梦也想不到,一张由多方力量共同编织的天罗地网,正在海内外同时收紧,决定性突破接踵而至。
海外人员有所突破
由副组长梁卫国带领的海外行动小组,其过程远比想象中更为艰难曲折。维京群岛和开曼群岛以严格的金融保密法着称,想要穿透层层股权迷雾,查清离岸公司的最终受益人,无异于虎口拔牙。
在最高检的强力协调和国际刑警组织的配合下,梁卫国小组与当地合规监管机构展开了多轮艰苦的谈判与法律博弈。他们出示了确凿的证据,证明相关账户涉嫌为严重犯罪活动洗钱,最终突破了法律壁垒,获得了司法协助。
然而,真正的挑战在于对方早有防备。张宏伟妻弟张宝坤控制的离岸公司架构极其复杂,如同一个精心设计的迷宫,设立了多达七层的空壳公司进行嵌套,资金在多个离岸中心间快速流转,试图混淆视听。
梁卫国小组与时间赛跑,聘请了国际顶尖的金融专家,夜以继日地对海量电子数据进行分析。终于,在一个看似不起眼的咨询服务费支付记录中,他们发现了一笔五十万美元的款项,最终流入了一个名为Zhang Family Trust(张氏家族信托)的账户,而该信托的唯一受益人和保护人,赫然就是张宝坤本人!
更关键的是,在梳理该信托与国内的资金往来时,他们发现了一笔三百万人民币的特殊支出,收款方正是已被锁定的、制造记者车祸的职业打手王老五的情妇账户!这笔钱由张宝坤控制的一家境内空壳公司东海创意咨询付出,备注为项目劳务费,支付时间就在车祸发生后的第三天。
这条资金链,如同一条毒蛇,终于被掐住了七寸,将远在海外的张氏家族信托与国内的血案直接串联起来!
省内各方也同时联动
几乎在海外取得突破的同时,东海省内的行动也迎来曙光。
在特警小队的严密保护下,前高管赵明遭遇刺杀失败,发生枪战,击毙了两人,赵明害怕了,开始交代问题,不仅交代了多起由他经手的、受张宏伟暗示或默许的非法交易,还提供了一个关键情报:职业打手王老五在犯下记者车祸案后,一直惶惶不可终日,其最新藏身地点可能在邻省一个由关联人员经营的地下赌场里。
信息立刻上报。周组长当机立断,协调公安部直接指挥,由邻省警方出动精锐力量,对该地下赌场进行突击清查。行动中,成功抓获了化名、正准备转移的王老五,在抓获的时候,缴获了多本护照和机票,可能在晚一步就抓不到了。
而王老五起初极度顽固,摆出一副要杀要剐悉听尊便的亡命徒姿态。审讯一度陷入僵局。直到审讯人员不动声色地出示了那笔来自东海创意咨询的三百万劳务费转账记录,以及其情妇在境外消费的监控截图(由海外小组同步传回),王老五的心理防线瞬间崩溃。他意识到,对方已经掌握了他无法抵赖的铁证。
在强大的证据和政策攻心下,王老五如实供述了受核心成员指使,制造记者车祸杀害调查记者的全过程,包括作案车辆的来源、作案手法的策划、事后如何销毁证据等细节。他特别提到,指使他的人曾暗示上面打了招呼,尽管放手去做,保证没事。虽然他无法直接指证张宏伟,但其供述与资金流向、海外证据形成了完美的闭环。
与此同时,巡视组的技术团队也取得了重大成果。他们利用最新的数据恢复技术,成功从张宏伟秘书已被格式化的电脑硬盘中,恢复了一批被删除的加密通讯记录。经过破译,其中包含了张宏伟与其妻弟张宝坤讨论如何通过离岸公司转移资产、以及用暗语提及处理掉麻烦(指向记者车祸案)的关键信息。
此外,审计团队通过对鼎坤集团及关联企业长达十年的账目进行大数据分析,构建了完整的资金流向图谱,清晰地显示出有多笔以工程款咨询费等名目支付的巨款,最终都流向了张宝坤控制的公司,其中部分资金又辗转进入了海外信托。这些资金流动的时间点,与多起暴力拆迁、项目审批等关键事件高度吻合。
至此,海外离岸公司的股权与资金流水、省内打手的供述与指认、恢复的加密通讯记录、庞大的资金流向图谱、以及多位受到保护的关键证人的证言……所有这些证据,如同散落的珍珠,被巡视组用坚韧不拔的毅力和高超的专业能力一一寻回,并串成了一条坚实无比、环环相扣的证据链。
这条证据链,从动机到行为,从策划到执行,从国内到海外,从经济犯罪到刑事重案,全方位、无死角地锁定了张宏伟涉嫌滥用职权、巨额受贿、包庇纵容黑社会性质组织、甚至间接指使杀人的严重违纪违法事实。其妻弟张宝坤作为白手套的角色清晰无疑,鼎坤集团作为敛财和暴力工具的性质确凿无误。
铁证如山!再也无法被毁灭和辩驳!
周组长亲自带着这份沉甸甸的、凝结了巡视组全体成员近百个日夜心血、甚至冒着生命危险才取得的完整证据链和综合报告,再次返回北京,直呈中央。
中央领导在详细听取汇报和审阅证据后,震怒不已。领导明确指出,此案性质极其严重,影响极其恶劣,必须坚决查处,清除害群之马,还东海百姓朗朗乾坤。收网的命令,当即下达!
一场席卷东海省最高层的廉政风暴,即将以雷霆万钧之势降临。
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