“也就是说,”李正峰不知何时也来到了指挥室,他站在陈涛身边,目光灼灼,“我们基本上可以确定,‘阿尔卑斯守护者信托’下的‘YH-Protector’计划,就是侯卫东转移和隐匿巨额腐败所得的核心工具之一?”
“可能性超过百分之九十!”陈涛重重点头,“‘YH’很可能就是‘言侯’的缩写!现在的问题是,如何坐实这一点,并最终冻结这笔资产。”
“坐实需要更确凿的证据链,比如信托文件、受益人确认函等,这需要通过正式的国际司法协助,过程漫长且变数多。”一位涉外法律专家冷静地指出,“而冻结,同样需要所在国司法机关的裁定和执行。卢森堡和瑞士都以金融保密和法律程序严谨着称,没有确凿无疑的证据和完备的法律文书,很难说服他们采取行动。”
“我们不能把希望完全寄托在常规的司法协助上,那太慢了!”韩博的声音通过加密视频连线从省城前指传来,带着一丝急切,“侯卫东、魏长明随时可能狗急跳墙,我们必须有更快、更有效的手段,至少要先阻止他们调动或转移这些资金!”
陈涛沉吟片刻,眼中闪过一丝决断:“有一个办法,可以尝试 ‘釜底抽薪’ 。我们可以将我们已经掌握的、关于‘YH-Protector’信托与侯卫东关联的强力线索(包括其女婿的控制关系),以及该信托资金来源于中国境内腐败犯罪的初步证据,通过特定渠道,直接提交给卢森堡和瑞士的金融监管机构以及涉事银行的风险合规部门。”
他环视众人,解释道:“这些国际金融机构,虽然重视保密,但同样极度重视自身声誉和合规风险,尤其害怕卷入跨国洗钱丑闻。一旦他们意识到某个账户或信托计划存在极高的洗钱风险,并且可能面临来自中国政府的巨大压力和国际社会的舆论谴责时,他们很可能会基于内部风控原则,主动采取临时冻结或限制交易措施,为我们后续的正式司法程序争取宝贵时间!”
“这是一步险棋,但也是目前情况下最可能见效的捷径!”李正峰立刻表示支持,“立刻准备材料!要以最清晰、最不容置疑的方式,将侯卫东、境内腐败、观测站资金、境外信托这条线砸实!同时,外交部、司法部那边的协调要立刻跟上,双管齐下!”
命令下达,整个境外追踪团队立刻高速运转起来。精通国际金融法律的专家们字斟句酌地起草着给外方机构的非正式风险提示函;证据整合组将所有的资金流程图、公司股权结构图、证人证言关联摘要翻译成英文,制作成逻辑清晰的演示文件;协调组则开始紧急联系国内相关部委,寻求通过外交和金融监管渠道同步施压。
这是一场与时间的赛跑,也是一场在国际金融和法律规则缝隙中的精准博弈。每一个用词,每一份证据的呈现方式,都可能影响到外方机构的判断。指挥室内,键盘敲击声、低沉的讨论声、以及保密通讯设备的指示灯闪烁,构成了一曲紧张的国际追赃交响乐。
能否成功截断这条通往海外的“资金生命线”,将在很大程度上决定对侯卫东、魏长明等人的最终审判效果,以及能为国家挽回多少经济损失。境外追踪的成败,已然成为“909”大案收官阶段至关重要的胜负手。
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