南美洲,A国首都。空气湿热,混杂着汽车尾气、咖啡香和某种热带植物特有的浓郁气息。街道色彩斑斓,殖民风格建筑与现代玻璃幕墙交错,充满异域风情,却也隐藏着这个发展中国家常见的混乱与治安隐患。
苏清越带领的六人工作组已经抵达两天。他们下榻在使馆区一家安保严密的酒店,出行均有使馆安排的可靠车辆和安保人员随行。与国内截然不同的气候、时差和紧张的工作节奏,让每个人都有些疲惫,但精神高度集中。
此次协作的突破口,源于A国警方在打击一个国际洗钱团伙时,在其隐匿的仓库里发现的几箱加密文件。经初步破译,部分文件涉及复杂的离岸公司股权结构、跨境转账指令,以及一些用代号指称的人物和项目。其中几个代号和资金流向模式,与我方追查数年未果的“天网-3号”目标——原国有商业银行某省分行副行长徐明远——外逃后可能使用的掩饰手段高度相似。更关键的是,文件中提到了A国本地一家名为“圣河资本”的投资公司,疑似充当了资金中转和洗白的关键节点。
“圣河资本在当地注册时间不长,但背景复杂。”在酒店临时布置成指挥部的套房客厅里,先期抵达与我驻A国使馆及当地警方进行接洽的经侦局同事老马介绍情况,“表面上看,它从事矿产、农业等领域的投资,但实际业务流水与其实体投资规模严重不符。其负责人费尔南多·席尔瓦,曾是律师,人脉很广,与当地政商界乃至部分司法人员关系密切。A国警方此次行动能有所获,也是因为盯了这个团伙很久,顺藤摸瓜。但他们也有顾虑,席尔瓦不是简单角色,牵扯面可能较广。”
苏清越看着投影幕布上“圣河资本”和席尔瓦的资料,眉头微蹙。这类“白手套”式的人物和公司,她并不陌生。东州的张彪、王洪生,本质上也是此类角色。但国际环境下的“白手套”,往往受到当地法律和复杂的地方保护网络庇护,处理起来更加棘手。
“A国司法部国际合作局的态度比较积极,愿意提供涉案文件副本,并同意我方在限定时间内、在其人员陪同下,查阅原始文件。”老马继续道,“但他们也明确表示,进一步的执法行动,比如搜查‘圣河资本’、询问席尔瓦,需要更强有力的证据和更复杂的司法审批程序。而且,他们暗示,如果涉及‘政治敏感’人物,阻力会更大。”
“也就是说,我们手里的筹码,目前还仅限于那批意外查获的文件。靠这些文件,可以申请查阅更多原始材料,但不足以直接触动‘圣河资本’和席尔瓦。”苏清越总结道,目光扫过工作组成员,“我们的核心任务,就是在有限的时间里,从这批文件和其他可能关联的线索中,找到足以打破僵局的‘钥匙’,建立起徐明远与‘圣河资本’、与席尔瓦之间清晰、可被A国司法体系认可的证据链条。”
工作组立即分成两班。一班由精通西班牙语和国际金融的同事组成,在A国警方指定地点,争分夺秒地查阅、分析那批数量庞大的原始文件,寻找更多细节和关联点。另一班则由苏清越带领,与使馆同志一起,通过合法合规的渠道,尽可能搜集“圣河资本”及席尔瓦的公开信息和商业背景,同时与国内保持24小时连线,随时核对从文件中提取的代号、账户信息与我方数据库的匹配情况。
工作异常繁重。时差导致与国内沟通经常在深夜进行;陌生的法律环境和语言障碍带来诸多不便;A国警方提供的查阅条件有限,不能拍照,只能手工摘录关键信息,效率受到影响。更重要的是,那种在异国他乡、线索稍纵即逝的巨大压力,笼罩在每个人心头。
苏清越几乎没怎么休息。白天协调各方,参与关键信息的研判,晚上审阅国内传回的分析报告,思考突破方向。疲倦如同潮水般阵阵袭来,她靠浓咖啡和意志力强撑着。偶尔在深夜短暂的间歇,她会站在酒店房间的窗边,望着远处灯火寥落的城市轮廓,想起远在北京的女儿和周维。愧疚感淡淡萦绕,但很快又被更紧迫的责任感驱散。她知道,自己在这里多找到一条有效线索,就可能为最终将徐明远等人绳之以法、追回国有资产赢得宝贵的时间和机会。
第三天下午,转机出现了。
负责查阅原始文件的同事传回一条关键信息:在一份看似普通的“圣河资本”与某离岸公司签订的“矿产咨询协议”附件中,发现了一串不起眼的数字签名代码。经国内技术部门连夜比对,这串代码的生成算法和特征,与徐明远在国内银行系统任职时,其分管部门内部使用的一种非标准电子签名系统高度吻合!虽然代码本身经过变形,但核心特征指向性明确。
“这很可能就是徐明远亲自操作或授意操作留下的痕迹!”视频连线中,国内的技术专家声音带着兴奋,“他将国内习惯的、带有个人特征的隐秘标识,用在了境外的非法交易文件中!这是极其重要的关联证据!”
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