朝阳穿透公安局办公区的玻璃窗,将桌面镀上一层金色光晕。但办公室里的氛围却没有丝毫轻松,耿旭、张婷婷、尚柳围坐在会议桌旁,面前摊着密密麻麻的案件资料,空气中还残留着昨夜奔波的疲惫。
“赵峰已经移交看守所,初步审讯没有突破。”耿旭指尖敲击着桌面,声音沙哑却依旧坚定,“他对海外资金往来、核心实验室的具体运作细节闭口不谈,只反复强调‘归航计划’不会停止。”
尚柳将一份检测报告推到桌中央,眉头紧蹙:“我们对邻市废弃工厂的病毒样本和实验设备做了全面核查,发现这些设备大多是定制款,成本极高,仅靠仁心医院的公开营收根本无法支撑。而且,病毒研发的核心原料来自海外,本地没有任何采购记录。”
张婷婷拿起报告快速浏览,指尖在“海外原料”几个字上停顿:“也就是说,‘归航项目’背后有稳定的海外资金支持?仁心医院只是他们的表面据点,真正的资金链和核心研发基地,还隐藏在我们没查到的地方?”
“大概率是这样。”耿旭点头,眼神凝重,“赵峰口中的‘归航计划不会停止’,绝不是空口威胁。我们摧毁的只是一个备用实验室,他们的核心力量很可能还在运作。要彻底端掉这个组织,必须先斩断他们的资金链,找到真正的核心实验室。”
会议室陷入短暂的沉默,所有人都清楚,这是案件最关键的突破口,也是最难啃的硬骨头。海外资金追踪涉及跨境协作、复杂的洗钱手段,稍有不慎就会打草惊蛇。
“让我来负责吧。”张婷婷突然开口,语气带着不容置疑的笃定,“我大学主修的是金融侦查专业,之前在省厅协助办理过跨境洗钱案,熟悉国际资金追踪的流程和技巧。只要能调取仁心医院的全部财务记录,还有赵峰、刘志远的私人账户信息,我有把握找到资金流向的突破口。”
耿旭眼中闪过一丝赞许,随即又涌上担忧:“资金追踪难度极大,对方既然能运作这么大的项目,肯定有专业的财务团队掩盖痕迹,而且很可能涉及海外空壳公司,你需要什么支持尽管提。”
“我需要技术科协助调取仁心医院近十年的财务凭证、银行流水,还有税务申报记录。”张婷婷条理清晰地说道,“另外,需要联系银行风控部门,对刘志远、赵峰以及仁心医院关联人员的私人账户进行重点监控,尤其是跨境交易记录。还有,可能需要国际刑警组织协助核查海外账户的真实信息。”
“没问题!”尚柳立刻接话,“技术科全力配合你,银行那边我去协调,跨境协作的申请我现在就提交。”
当天下午,张婷婷就搬进了临时组建的金融侦查小组办公室。桌上的电脑屏幕同时打开着十几个窗口,密密麻麻的数字和交易记录看得人眼花缭乱。技术科已经将仁心医院的财务数据全部导出,仅银行流水就有上千页。
“张姐,这是仁心医院近五年的对公账户流水,我们初步筛选出了可疑交易记录,一共127笔,都是转给不知名的小公司,而且转账后很快就被拆分转出。”一名年轻警员将整理好的资料递过来,语气中带着挫败,“这些小公司要么已经注销,要么是空壳公司,根本查不到实际控制人。”
张婷婷接过资料,指尖划过纸上的交易记录,目光锐利如鹰:“这些转账的时间点很有意思,大多集中在‘归航项目’关键实验阶段。而且转账金额都很零碎,没有规律,明显是在刻意规避监管。”她指着其中一笔交易,“你看,这笔50万的转账,转给了江城本地的一家‘鑫源商贸公司’,三天后就被拆分转给了五个私人账户,再查这五个账户,又全部转给了海外的一家‘环球科技有限公司’。”
“我查过这家‘环球科技’,注册地在开曼群岛,是典型的空壳公司,没有任何实际经营业务。”年轻警员补充道。
张婷婷打开电脑上的海外公司查询系统,指尖在键盘上飞速敲击:“开曼群岛的空壳公司虽然隐蔽,但只要有资金往来,就一定会留下痕迹。我们反向追查,看看‘环球科技’的资金最终流向了哪里。”
时间一分一秒地过去,办公室里只有键盘敲击声和纸张翻动声。张婷婷连喝口水的时间都没有,眼睛死死盯着屏幕上滚动的资金流向图,大脑飞速运转,将零散的交易记录串联起来。
夜幕再次降临,办公区的灯光逐一亮起。耿旭端着两杯热咖啡走进来,看到张婷婷布满血丝的眼睛,心疼地说道:“先休息会儿,喝杯咖啡缓缓。已经连续工作六个小时了,身体扛不住。”
张婷婷接过咖啡,抿了一小口,语气带着一丝兴奋:“耿队,有发现!‘环球科技’的资金最终流向了三家海外公司,这三家公司表面上没有任何关联,但我通过比对注册信息和董事名单,发现它们的实际控制人都是同一个人——名叫‘陈默’,是一名华裔,常年居住在海外。更关键的是,这个陈默,十年前曾在仁心医院担任过财务顾问,和刘志远有过密切交集!”
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