“那你说的这个阿龙，和王铮之间，又具体是什么关系？”李乐看向阿康，问出了最关键的问题。
阿康身体微微前倾，压低了些声音，“我这边现在能查到的线头是，阿龙利用以前的关系，和格拉斯哥、伦敦、利物浦的几家赌场，一直没断线。”
“这大半年来，每个月都有资金往来，而且是双向的，有进有出。但我这边只能摸到有这件事，但具体数额是多少，流向最终是谁，水底下太浑，就看不真切了。”
他顿了顿，继续道，“还有，阿龙和一些二手奢侈品店、二手珠宝行，甚至几家做高端二手车的水车行，也都有联系。至于阿龙和这个姓王的......”
阿康看了看曾秉忠，得到后者一个微微的颔首后，才接着说，“我通过一个在阿龙手下跑腿的小马仔嘴里抠出来点东西，这俩人，每个月固定会见一面，但地方不固定，挺小心。上个月，是在莱姆豪斯那边一家叫和记的云吞面馆，街边小店，不起眼。”
李乐默默听着，大脑飞速运转。一家看似正经的软件公司，一个游走在灰色地带的换汇“扒仔”，几家赌场，二手奢侈品店.....这几条看似不相干的线，在王铮这个点上交织在一起。
他想起王铮公司那过于完美的隔音，员工那偶尔瞥来的、带着审视意味的眼神.....种种细微违和感，，以及那个指南针基金筹备，王铮投入大笔资金时，关于资金来源的磕磕绊绊的手续证明。
几个关键词在脑海里碰撞、勾连，忽然，一个在特定圈子里并不陌生的词汇猛地跳进了李乐的脑海。他抬眼看了看秉忠，又看了看阿康，试探性地吐出三个字，“地下钱庄？”
秉忠没说话，只是端起茶杯，吹了吹浮沫，慢慢呷了一口。
阿康则咧嘴笑了笑，带着一种“您明鉴”的神情，“说白了，就是这套老活儿。”
见李乐听的仔细，又解释道，“简单说，就是两地平衡，对敲交割。比如，国内有个老板，想转一百万镑出来到英国买房或者投资。他不用真的把人民币换成英镑汇出来，那样额度限制严，手续麻烦，还容易被查。他只需要在国内，把等值的钱，打到阿龙他们指定的、在国内的某个水房账户上。”
“而腐国的这些现金的来源很杂，”阿康在桌上划拉着，“赌场里赢来的、或者直接就是赌场的流水，通过扒仔帮赌客洗码、做换汇生意收到的英镑的一部分，通过那些二手奢侈品店、珠宝店、车行做虚假交易套现是另一部分，甚至还有的是更见不得的光东西。”
“这样，钱实际上并没有跨境流动，但资产所有权完成了转移。国内的监管被绕开了，这边黑钱也洗白了一部分。阿龙他们赚的就是这中间的汇率差和手续费，通常比银行牌价高不少。”
“这里面，赌场是现金流动最大的地方之一，也是这种生意最好的资金来源和消化场所。那些二手奢侈品、珠宝、名表，还有二手车，特别是车、房、船、地，价值高，流动性也不错，价格有操作空间，都是很好的工具。一套流程下来，黑钱可能倒几次手，走过几道账，买点东西再卖掉，看起来就像正常的贸易或者投资盈利了。”
“那王铮的公司呢？在里面扮演什么角色？”李乐又问道。
“这就是关键了。”阿康指了指太阳穴，“这种对敲，有时候最难的是两边账要平，而且要做得像正常生意。”
“王铮的软件公司，就是个绝好的幌子。他可以虚构一些软件外包项目、技术服务合同，伪造贸易背景。比如，谎称从国内采购、或者向国内提供了技术服务，需要支付大额费用。这样，从公司账户流向国内关联账户的钱，表面上就有了合理解释。”
“实际上，国内那边收到的是想洗白资金的人付的人民币，这边付出去的是需要转移的英镑。一进一出，账是平的，钱也换了地方，还披上了合法生意的外衣。他那公司有实际业务，有员工，有正常的银行流水，夹带这些私货，不容易被盯上。”
李乐缓缓点头，这套流程他虽未亲历，但逻辑上完全说得通。利用虚假贸易掩盖资金非法跨境流动，确实是地下钱庄的典型手段。
王铮的科技公司背景，无疑为这种操作提供了极佳的掩护。这也解释了为什么王铮的公司看起来“正常”，但又能和阿龙这种人产生紧密关联。
阿龙负责处理“脏钱”的入口和部分变现渠道，王铮则负责提供“干净”的出口和账目掩护。
然而，李乐心里随即又升起一个新的疑问，如果王铮仅仅是为了喜钱或运作地下钱庄，他为什么要投资指南针这类私募基金？
把黑钱洗白后安安稳稳地藏着不是更安全？将大笔资金投入一个有多方LP的基金里，不仅要接受审查，资金锁定期长，退出也有不确定性，这似乎增加了不必要的风险。
私募基金....一个监管相对宽松、投资标的复杂、估值有一定操作空间的领域.....一个念头闪过，但他没有立刻说出口。
小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！
喜欢回档：换个姿势再来一次请大家收藏：(www.qbxsw.com)回档：换个姿势再来一次全本小说网更新速度全网最快。